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Un cargo de robo de identidad en Nashville es una acusación de delito grave que puede surgir de mucho más que abrir una tarjeta de crédito a nombre de otra persona. El estatuto de robo de identidad de Tennessee cubre obtener, poseer, comprar o usar a sabiendas información de identificación personal de otra persona con la intención de cometer un acto ilegal y sin consentimiento o autoridad legal. El estatuto puede alcanzar números de seguridad social, fechas de nacimiento, información de licencia de conducir, información de cuenta, datos biométricos, identificadores electrónicos, dispositivos de acceso y cierta información médica de prescripción.
Estos casos son frecuentemente pesados en documentos y digitales. Los fiscales pueden confiar en registros bancarios, solicitudes de crédito, direcciones IP, extracciones telefónicas, video de vigilancia, mensajes de texto, cuentas de correo electrónico, aplicaciones de pago, registros de dispositivos, documentos falsificados, compras en línea, recetas o testimonios de la persona cuya información supuestamente se utilizó.
Pero la posesión de información de identificación no es automáticamente robo de identidad. El Estado debe probar el conocimiento requerido, la intención, la falta de consentimiento o autoridad, y la conexión con un acto ilegal. En un hogar, negocio, relación o lugar de trabajo compartido, una persona puede poseer legítimamente la información de otra persona. La evidencia digital también puede atribuirse erróneamente cuando se comparten cuentas, teléfonos, computadoras, redes o credenciales.
El abogado de defensa criminal de Nashville Kevin Kennedy es un exfiscal que ha manejado miles de casos penales. Utiliza esa experiencia para analizar la teoría de robo de identidad del Estado, registros financieros y digitales, declaraciones de supuestas víctimas, órdenes de registro, evidencia de dispositivos, intención, consentimiento y cualquier cargo acompañante de robo, fraude, falsificación, tarjeta de crédito o relacionado con computadoras.
Si usted enfrenta un cargo de robo de identidad en Nashville o el condado de Davidson, llame o envíe un mensaje de texto al 615-205-7311 para una consulta gratuita.
¿Qué es el Robo de Identidad en Tennessee?
El Código Anotado de Tennessee § 39-14-150 hace que sea robo de identidad obtener, poseer, comprar o usar a sabiendas información de identificación personal de otra persona con la intención de cometer un acto ilegal y sin el consentimiento o autoridad legal de esa persona. El estatuto también contiene una disposición específica que involucra el uso de información de prescripción representada como emitida por un proveedor de atención médica en violación de leyes específicas de sustancias controladas.
El robo de identidad bajo el subsección (b) es un delito grave de Clase D bajo la ley actual de Tennessee.
El estatuto es amplio, pero cada elemento todavía importa. El Estado debe probar más que la mera existencia de información de identificación de otra persona en un teléfono, documento, computadora o cuenta.
¿Qué es la Información de Identificación Personal?
Tennessee define la información de identificación personal ampliamente. Puede incluir el nombre de una persona, número de seguridad social, fecha de nacimiento, licencia de conducir o número de identificación gubernamental, número de registro de extranjero, número de pasaporte, número de identificación de empleador o contribuyente y otros identificadores.
También incluye datos biométricos únicos como huellas dactilares, huellas de voz, imágenes de retina o iris; números de identificación electrónicos únicos, direcciones, códigos de enrutamiento u otros datos que permitan a una persona obtener mercancía o servicios o gravar financieramente a otra; información de identificación de telecomunicaciones o dispositivos de acceso; y información de prescripción de atención médica especificada.
Debido a que la definición es amplia, la defensa a menudo se enfoca menos en si los datos son información de identificación y más en el conocimiento, consentimiento, autoridad, intención, autoría y el acto ilegal alegado.
¿Qué tiene que probar el Estado?
Un procesamiento por robo de identidad generalmente requiere prueba de que el acusado obtuvo, poseyó, compró o usó a sabiendas la información de identificación de otra persona; tenía la intención de cometer un acto ilegal; y carecía del consentimiento o autoridad legal de la persona.
Cada parte puede ser disputada. ¿El acusado sabía que la información estaba presente? ¿La supuesta víctima autorizó su uso? ¿Había una razón comercial o familiar para poseerla? ¿Quién presentó realmente la solicitud en línea? ¿Se compartió el dispositivo? ¿Qué acto ilegal dijo el Estado que el acusado pretendía cometer?
La defensa debe obligar a la fiscalía a conectar cada registro digital o financiero a un elemento estatutario en lugar de confiar en la etiqueta emocionalmente poderosa de robo de identidad.
El Robo de Identidad no es solo Fraude de Tarjeta de Crédito
El robo de identidad puede involucrar crédito, bienes, servicios, información médica, cuentas financieras, cuentas en línea, identificación gubernamental, recetas y otros usos ilegales de información de identificación.
Por lo tanto, un caso puede superponerse con el uso fraudulento de una tarjeta de crédito o débito, robo, falsificación, simulación criminal, delitos informáticos, fraude de prescripción u otros cargos.
La teoría exacta de los cargos importa porque los delitos relacionados tienen diferentes elementos y defensas.
Robo de Identidad vs. Uso Fraudulento de Tarjeta de Crédito o Débito
Usar la tarjeta o cuenta de otra persona puede producir acusaciones tanto de robo de identidad como de fraude de tarjeta dependiendo de la evidencia. El robo de identidad se centra en obtener, poseer, comprar o usar información de identificación personal con la intención ilegal requerida y la falta de consentimiento o autoridad.
Los delitos relacionados con tarjetas se centran en la conducta prohibida por sus propios estatutos. La defensa debe analizar cada cargo de forma independiente y determinar si el Estado está utilizando la misma transacción para respaldar múltiples teorías.
Robo de Identidad vs. Robo
El robo generalmente se refiere a obtener o ejercer control sobre la propiedad sin consentimiento efectivo y con la intención requerida. El robo de identidad se refiere a la información de identificación de otra persona y el uso ilegal pretendido.
Una persona puede ser acusada de ambos si la información de identificación se utiliza supuestamente para obtener dinero o propiedad. La fiscalía aún debe probar cada delito.
Robo de Identidad vs. Falsificación
La falsificación puede involucrar hacer, alterar, completar, ejecutar o autenticar un escrito para que parezca el acto de otro o satisfaga de otro modo el estatuto de falsificación de Tennessee. El robo de identidad puede surgir cuando la información de identificación utilizada en el documento falsificado pertenece a otra persona.
Las firmas, cheques, solicitudes, tarjetas de identificación, contratos y documentos electrónicos pueden, por lo tanto, producir cargos superpuestos.
La defensa debe determinar quién creó el documento, quién lo presentó, si fue autorizado y qué evidencia establece la intención.
Tráfico de Robo de Identidad
Tennessee también crea el delito separado de tráfico de robo de identidad. Generalmente prohíbe vender, transferir, dar, intercambiar, prestar o entregar a sabiendas la información de identificación personal de otra persona, o poseerla con intención de hacerlo, bajo circunstancias que cumplan con los requisitos de uso ilegal, consentimiento y autoridad del estatuto.
El tráfico de robo de identidad es un delito grave de Clase C bajo la ley actual de Tennessee, lo que lo hace más serio que el delito de robo de identidad, que es un delito grave de Clase D.
Estos casos pueden involucrar listas de identidades, credenciales de cuenta, correo robado, bases de datos electrónicas, aplicaciones de mensajería o supuestas ventas de información personal.
Cinco o más Identidades y la Inferencia Estatutaria
La ley de Tennessee establece que en un procesamiento por tráfico de robo de identidad, el investigador de hechos puede inferir la intención de vender, transferir, dar, intercambiar, prestar o entregar información de identificación a partir de la posesión simultánea de la información de identificación personal de cinco o más individuos diferentes.
Las personas que consintieron a la posesión de su información no se cuentan para propósitos de esa inferencia estatutaria.
Esto hace que el número de identidades y la legitimidad de la posesión sean particularmente importantes en los casos de tráfico.
Poseer la información de otra persona no es automáticamente un delito
Las personas poseen rutinariamente información de identificación que pertenece a otros por razones legales. Los cónyuges pueden conocer los números de seguridad social del otro. Los padres pueden mantener los registros de sus hijos. Los empleados pueden manejar información de clientes. Las empresas pueden almacenar datos financieros. Los cuidadores pueden poseer información médica y de seguros.
El estatuto penal requiere la intención ilegal adicional y la falta de consentimiento o autoridad. La defensa debe documentar la relación legítima y la razón por la que se poseía la información.
Consentimiento
El consentimiento puede ser un problema central de defensa. Una persona puede tener permiso para usar la tarjeta, cuenta, inicio de sesión, información de identificación o información financiera de otra persona para un propósito limitado.
La disputa puede concernir al alcance de ese permiso. ¿La supuesta víctima autorizó una compra pero luego se arrepintió? ¿Un cónyuge autorizó el acceso a la cuenta? ¿Un empleador permitió el uso de información de clientes para el trabajo pero afirmó que se utilizó fuera de esa autoridad?
Mensajes, correos electrónicos, transacciones previas, políticas comerciales, testimonios de testigos e historial de la relación pueden ayudar a establecer el alcance del consentimiento.
Autoridad Legal
Incluso sin consentimiento personal, una persona puede poseer o usar información de identificación conforme a la autoridad legal. Las instituciones financieras, empleadores, agencias gubernamentales, proveedores de atención médica, abogados, contadores y otras entidades pueden manejar información personal de manera legítima.
La defensa debe identificar la fuente de la autoridad, las políticas, las funciones laborales, los contratos, las órdenes judiciales o las disposiciones legales que explican la posesión o el uso.
Intención de Cometer un Acto Ilegal
El robo de identidad requiere la intención de cometer un acto ilegal. El Estado puede inferir la intención de transacciones, solicitudes, mensajes, actividad de cuenta, documentos falsos, compras o intentos de obtener crédito o servicios.
Pero el acceso a la información no es lo mismo que la intención criminal. Una persona puede poseer información por motivos laborales, familiares, administrativos u otros fines legítimos.
La defensa debe preguntar qué acto ilegal específico afirma la fiscalía que se pretendía y qué evidencia conecta al acusado con ese propósito.
Intento de Robo de Identidad
Un procesamiento puede surgir incluso cuando el crédito, los bienes, los servicios u otro beneficio pretendido nunca se obtuvieron con éxito. El estatuto de Tennessee se refiere expresamente a obtener o intentar obtener ciertos beneficios como ejemplos de actos ilegales.
Una solicitud fallida o una transacción bloqueada aún puede convertirse en evidencia. La defensa debe examinar la autoría, la intención y si el acusado realmente presentó o controló el intento.
Robo de Identidad en Línea
Muchos casos modernos de robo de identidad son casi completamente digitales. Una cuenta puede crearse en línea usando el nombre, fecha de nacimiento, número de seguridad social, correo electrónico o información financiera de otra persona.
Los investigadores pueden rastrear direcciones IP, identificadores de dispositivos, cuentas de correo electrónico, números de teléfono, registros de pago, direcciones de envío, historial de navegador y registros de inicio de sesión.
La atribución digital es crítica. La evidencia de que se accedió a una cuenta desde una conexión de Internet doméstica no prueba automáticamente qué persona en el hogar la usó.
Evidencia de Dirección IP
Una dirección IP puede conectar la actividad en línea con una conexión a Internet, pero no necesariamente identifica al ser humano que realizó la actividad.
Varias personas pueden compartir un hogar, negocio, hotel, red Wi-Fi pública o conexión celular. Los dispositivos también pueden ser comprometidos o accedidos remotamente.
La defensa debe determinar si los investigadores fueron más allá de la dirección IP y conectaron la actividad a un dispositivo y usuario en particular.
Identificación de Dispositivos
Los fiscales pueden confiar en un teléfono, computadora portátil, tableta u otro dispositivo que contenga aplicaciones, formularios, fotografías, credenciales o mensajes conectados al presunto robo de identidad.
La defensa debe preguntar quién era dueño y usaba el dispositivo, si estaba protegido con contraseña, si varias personas tenían acceso, cuándo se crearon los archivos y si la evidencia forense establece al usuario relevante.
La posesión de un dispositivo no siempre es lo mismo que la autoría de cada archivo o transacción en él.
Teléfonos y Computadoras Compartidos
Los dispositivos compartidos crean problemas de atribución. Las familias, compañeros de cuarto, parejas, empleados y empresas pueden compartir computadoras o tabletas. Las contraseñas pueden ser conocidas por varias personas.
Los perfiles de usuario, los historiales de inicio de sesión, los artefactos del navegador, las marcas de tiempo, la sincronización en la nube, los mensajes y la información de ubicación del dispositivo pueden ayudar a distinguir a los usuarios.
No se debe permitir que el Estado omita ese análisis de atribución simplemente porque el dispositivo se encontró cerca del acusado.
Cuentas de Correo Electrónico
El correo electrónico puede usarse para crear cuentas, recibir códigos de verificación, presentar solicitudes, restablecer contraseñas o comunicarse sobre transacciones.
La defensa debe determinar quién controlaba la dirección de correo electrónico, cuándo se creó, qué teléfono o correo electrónico de recuperación estaba asociado con ella, qué dispositivos iniciaron sesión y si el contenido realmente prueba la autoría del acusado.
Mensajes de Texto
Los mensajes pueden usarse para probar el conocimiento, la planificación, la transferencia de información de identificación o la división de las ganancias. Las capturas de pantalla por sí solas pueden omitir contexto.
La defensa debe buscar la conversación completa, los metadatos disponibles y la evidencia que establezca quién controlaba la cuenta o el teléfono.
Redes Sociales y Aplicaciones de Mensajería
Los investigadores pueden confiar en Facebook, Instagram, Snapchat, Telegram, WhatsApp u otros servicios para mostrar presuntas ventas o transferencias de información personal.
Los nombres de usuario y los nombres para mostrar no prueban automáticamente la identidad. El registro de la cuenta, los registros del dispositivo, los datos de inicio de sesión, la evidencia de pago y el contexto pueden ser necesarios para atribuir las comunicaciones de manera confiable.
Registros Bancarios y de Crédito
Las instituciones financieras pueden proporcionar solicitudes, historiales de transacciones, tarjetas de firma, registros de cajeros automáticos, informes de fraude, documentos de apertura de cuenta, datos de dispositivos y vigilancia.
La defensa debe comparar esos registros con la línea de tiempo de la fiscalía. ¿Quién recibió el dinero? ¿Dónde se retiró? ¿Qué dispositivo abrió la cuenta? ¿Qué dirección se utilizó? ¿Estuvo el acusado realmente presente?
Los registros financieros pueden incriminar, pero también pueden exponer brechas en la teoría de atribución del Estado.
Video de Vigilancia
La vigilancia de bancos, cajeros automáticos, tiendas, apartamentos, hoteles y comercios puede ser importante. La defensa debe buscar el metraje original y todos los ángulos de cámara disponibles.
El video de baja calidad puede llevar a una identificación errónea. La ropa, la altura, la contextura, el vehículo, la marca de tiempo y el metraje circundante deben compararse con otras pruebas.
Direcciones de Envío y Entrega de Paquetes
Las investigaciones de fraude en línea pueden confiar en una dirección de envío conectada a bienes obtenidos con la identidad de otra persona.
Recibir un paquete en una dirección no prueba automáticamente quién lo ordenó. La defensa debe examinar a los residentes, la recogida del paquete, la vigilancia, las fotografías de entrega, los mensajes, la evidencia del dispositivo y quién finalmente poseyó los bienes.
Correo y Robo de Identidad
El correo robado puede contener cheques, tarjetas, documentos fiscales, información médica, estados de cuenta y otros datos de identificación. Los cargos estatales de robo de identidad pueden acompañar investigaciones de robo o federales.
La defensa debe determinar dónde se encontró el correo, si el acusado sabía que pertenecía a otra persona y qué evidencia establece la intención de usarlo ilegalmente.
Licencias de Conducir y Tarjetas de Identificación
La posesión o el uso de la información de la licencia de conducir de otra persona puede respaldar una teoría de robo de identidad cuando se cumplen los requisitos legales. La identificación alterada o falsificada puede crear cargos adicionales.
La defensa debe distinguir la posesión física de una identificación del uso de su información de identificación y determinar qué acto ilegal afirma el Estado que se pretendía.
Números de Seguridad Social
Los números de seguridad social están expresamente incluidos dentro de la definición de información de identificación personal de Tennessee.
Los casos pueden involucrar solicitudes de empleo, crédito, impuestos, beneficios, vivienda, préstamos o cuentas. La defensa debe examinar cómo se obtuvo el número, si el uso fue autorizado, quién presentó la solicitud y qué beneficio se buscaba.
Robo de Identidad Médica e Información de Prescripción
El estatuto de Tennessee expresamente alcanza cierta información de prescripción de atención médica e incluye una disposición que aborda el uso de una receta para una sustancia controlada representada como emitida por un proveedor de atención médica en violación de leyes específicas de sustancias controladas.
Estos casos pueden superponerse con fraude de prescripción y cargos de sustancias controladas. Los registros de farmacia, los registros de prescripción, los sistemas electrónicos, la vigilancia y los procedimientos de identificación pueden ser importantes.
Acusaciones de Robo de Identidad en el Negocio y por Empleados
Los empleados pueden acceder legalmente a grandes cantidades de información de clientes o compañeros de trabajo como parte de sus trabajos. Una acusación puede surgir cuando un empleador afirma que la información fue copiada, retenida, transferida o utilizada fuera de la autoridad del empleado.
Los registros de acceso, las funciones laborales, las políticas, los niveles de autorización, las descargas, los correos electrónicos, la actividad USB y el momento pueden ser críticos.
La defensa debe distinguir el acceso autorizado del supuesto uso ilegal y determinar si la violación de la política interna del empleador realmente establece un delito penal.
Casos de Relaciones y Familia
Las acusaciones de robo de identidad pueden surgir después de rupturas, divorcios, disputas familiares o desacuerdos financieros. Las parejas pueden haber compartido cuentas, contraseñas, tarjetas, facturas e información personal durante años.
Ese historial puede complicar el consentimiento y la autoridad. La defensa debe preservar mensajes, historial de cuenta, transacciones previas autorizadas y evidencia que muestre cómo las partes realmente manejaron las finanzas antes de la disputa.
Abrir Cuentas a Nombre de Otra Persona
Abrir una cuenta bancaria, de crédito, de servicios públicos, telefónica o minorista usando la información de identificación de otra persona puede respaldar un procesamiento por robo de identidad si el Estado prueba los elementos requeridos.
La defensa debe centrarse en quién completó la solicitud, qué dispositivo y dirección IP se usaron, dónde se enviaron los documentos, quién se benefició y si la supuesta víctima autorizó la cuenta.
Préstamos y Solicitudes de Crédito
Las solicitudes de crédito a menudo producen registros electrónicos detallados: marcas de tiempo, direcciones IP, identificación cargada, datos de vinculación bancaria, verificación de correo electrónico, verificación telefónica e información de financiamiento.
Esos registros deben obtenerse y analizarse en su conjunto. Un solo nombre o dirección en una solicitud puede no identificar de manera confiable a la persona que la presentó.
Problemas de Identidad Fiscal y Laboral
Usar la información de identificación de otra persona con fines de empleo o impuestos puede desencadenar consecuencias estatales y federales dependiendo de la conducta.
Estos casos pueden involucrar registros de empleo, documentos I-9, sistemas de nómina, formularios fiscales, bases de datos gubernamentales y declaraciones sobre cómo se obtuvo la información de identificación.
Múltiples Supuestas Víctimas
Una investigación de robo de identidad puede involucrar a muchas presuntas víctimas. La fiscalía puede intentar mostrar un patrón común a través de cuentas repetidas, solicitudes similares, dispositivos compartidos o listas de información personal.
La defensa debe analizar cada presunta víctima por separado. El consentimiento, la autoridad, la atribución, el historial de transacciones y la pérdida real pueden diferir de una persona a otra.
No se debe permitir que un caso grande se convierta en culpabilidad por volumen.
El Robo de Identidad como Delito Continuo y el Lugar en Tennessee
La ley de Tennessee trata expresamente el robo de identidad como un delito continuo porque la toma y el uso ilegal de información de identificación afecta a una víctima que permanece en posesión legal de la identidad dondequiera que la víctima resida o se encuentre.
El estatuto establece que un acusado puede estar sujeto a procesamiento en Tennessee cuando una víctima reside o se encuentra en Tennessee, incluso si el acusado nunca estuvo físicamente en Tennessee. El lugar puede establecerse en un condado donde ocurrió un elemento esencial, incluido donde la víctima reside o se encuentra.
Esta disposición de lugar inusualmente amplia puede importar en casos basados en Internet y debe examinarse cuidadosamente.
Acusados Fuera del Estado
Debido a las disposiciones de delito continuo y lugar de Tennessee, una persona fuera de Tennessee puede potencialmente enfrentar un procesamiento por robo de identidad en Tennessee basado en una víctima de Tennessee.
La defensa debe examinar la jurisdicción personal, el lugar, los problemas de extradición donde sea aplicable, la ubicación de los actos alegados y la base legal precisa para el procesamiento.
Órdenes de Registro para Teléfonos y Computadoras
Las investigaciones de robo de identidad frecuentemente dependen de órdenes de registro digitales. La policía puede buscar dispositivos, correos electrónicos, credenciales de cuenta, registros financieros, fotografías, historial de navegador, documentos y comunicaciones.
La defensa debe revisar la causa probable, el nexo, la particularidad, las restricciones de fecha, las categorías de datos autorizados y si los investigadores excedieron el alcance de la orden.
Registros de Casas y Vehículos
La policía puede buscar tarjetas, cheques, documentos de identificación, correo, dispositivos, impresoras, escáneres, listas de cuentas o mercancía presuntamente obtenida a través del robo de identidad.
La base legal para la entrada y el registro debe analizarse independientemente de la gravedad de la acusación. La evidencia descubierta durante un registro ilegal puede estar sujeta a supresión.
Citaciones y Registros Financieros
Los investigadores pueden obtener registros sustanciales de bancos, comerciantes, proveedores de teléfono, plataformas en línea y otras entidades a través de un proceso legal.
La defensa debe obtener y analizar los mismos registros en lugar de confiar en el resumen de un investigador. Los registros completos pueden revelar transacciones o actividad de inicio de sesión inconsistentes con la teoría de la fiscalía.
Declaraciones a la Policía
Los detectives pueden confrontar a un sospechoso con registros de cuenta, capturas de pantalla o información de identificación de otra persona y pedir una explicación.
Un intento de explicación puede crear admisiones sobre acceso, posesión, contraseñas, relaciones o transacciones. La entrevista completa debe revisarse para Miranda, voluntariedad, contexto y precisión.
Confesiones y Admisiones Parciales
Un acusado puede admitir el uso de una cuenta pero alegar permiso, admitir la posesión de información pero negar su uso, o admitir la recepción de bienes pero negar haberlos ordenado.
Esas distinciones pueden ser legalmente importantes. La defensa debe resistirse a convertir una admisión limitada en una admisión de cada elemento.
Examen Forense de Dispositivos
Los informes forenses digitales pueden mostrar archivos, historial de navegador, aplicaciones, mensajes, artefactos de inicio de sesión, fotografías y datos eliminados.
La interpretación importa. Un archivo puede almacenarse automáticamente en caché, sincronizarse desde la nube, ser enviado por otra persona o creado mucho antes del presunto delito.
La revisión forense calificada puede ser necesaria en un caso grave o complejo.
Metadatos y Marcas de Tiempo
Los metadatos pueden ayudar a establecer cuándo se creó, modificó, accedió, descargó o sincronizó un archivo. Pero las marcas de tiempo pueden verse afectadas por la configuración del dispositivo, las zonas horarias, las aplicaciones, los servicios en la nube y la copia.
La defensa debe entender lo que realmente representa una marca de tiempo antes de tratarla como prueba de la conducta de una persona.
Escáneres y Recodificadores
El estatuto de robo de identidad de Tennessee también contiene delitos que involucran dispositivos de escaneo y recodificadores utilizados sin permiso o poseídos con intención criminal. Estas disposiciones pueden aplicarse a dispositivos o software diseñados o adaptados para capturar o transferir información de tarjetas de pago o de identificación.
La ley actual clasifica las violaciones de estas disposiciones sobre dispositivos de escaneo y recodificadores como delitos menores de Clase A.
El Estado aún debe probar la intención requerida y la conexión con la conducta criminal.
Skimmers y Datos de Tarjetas
Las investigaciones que involucran skimmers de tarjetas pueden incluir vigilancia, análisis forense de dispositivos, datos de tarjetas de pago, rastreo de vehículos, huellas dactilares, ADN y comunicaciones entre los presuntos participantes.
La posesión de equipo especializado puede ser incriminatoria, pero la fiscalía debe conectar al acusado con la posesión consciente y la intención criminal bajo el estatuto aplicable.
Robo de Identidad y Conspiración
Varias personas pueden ser acusadas de obtener identidades, crear cuentas, comprar bienes, recibir paquetes, retirar dinero o vender información.
Los fiscales pueden usar teorías de conspiración o de responsabilidad penal para atribuir la conducta a todo el grupo. La defensa debe identificar qué sabía e intentaba cada acusado realmente.
La asociación con una persona que comete fraude no establece automáticamente un acuerdo para participar.
Responsabilidad Penal
La ley de Tennessee puede responsabilizar a una persona por la conducta de otra bajo circunstancias específicas cuando se prueban la intención y la asistencia requeridas.
En un caso de robo de identidad, una persona que proporciona a sabiendas información para un uso ilegal puede enfrentar problemas diferentes de alguien que, sin saberlo, proporciona acceso a un dispositivo, dirección o cuenta.
La fiscalía debe probar el estado mental legalmente requerido del propio acusado.
Restitución
El robo de identidad puede crear reclamaciones de restitución. La ley de Tennessee reconoce las pérdidas sufridas tanto por las empresas como por la persona cuya identidad fue robada, incluyendo ciertos costos asociados con el reemplazo de documentos, la reparación del crédito, la investigación del robo y los salarios perdidos.
La defensa debe revisar cuidadosamente la restitución solicitada y exigir documentación que conecte las pérdidas reclamadas con el delito de la condena.
Confiscación
El estatuto de robo de identidad de Tennessee contiene disposiciones de confiscación que cubren propiedad específica adquirida a través de, recibida como incentivo para, rastreable a, o utilizada para facilitar violaciones, así como ciertos vehículos.
La confiscación puede, por lo tanto, convertirse en un problema adicional significativo que involucre efectivo, vehículos, equipo u otra propiedad.
La defensa debe analizar la propiedad, el nexo con el presunto delito y el procedimiento de confiscación aplicable.
Penas del Robo de Identidad de Delito Grave Clase D
El robo de identidad bajo § 39-14-150(b) es un delito grave de Clase D. La sentencia por delitos graves en Tennessee depende del rango del acusado, el historial criminal previo y otras reglas legales.
Una condena por delito grave también puede afectar el empleo, la licencia profesional, la vivienda, el estatus migratorio de los no ciudadanos y los derechos sobre armas de fuego.
La exposición exacta a la sentencia debe calcularse a partir del historial individual del acusado en lugar de una estimación genérica.
Tráfico de Robo de Identidad de Delito Grave Clase C
El tráfico de robo de identidad bajo § 39-14-150(c) es un delito grave de Clase C y, por lo tanto, conlleva una mayor exposición de delito grave que el robo de identidad ordinario.
La fiscalía puede confiar en múltiples identidades, comunicaciones, transacciones financieras, dispositivos o presuntas transferencias de información. Cada eslabón en la presunta cadena de tráfico debe ser probado.
Desvío (Diversion)
Algunos acusados pueden ser elegibles para un desvío previo al juicio o judicial dependiendo del delito preciso, el historial criminal, los requisitos legales, el fiscal y el tribunal.
Debido a que el robo de identidad es un delito grave que involucra supuesta deshonestidad y víctimas, el desvío nunca debe darse por sentado. La elegibilidad y la probabilidad práctica deben evaluarse individualmente.
Borrado de Antecedentes (Expungement)
El borrado de antecedentes depende de la disposición del caso y la elegibilidad estatutaria. La desestimación o el desvío exitoso pueden crear diferentes posibilidades a una condena por delito grave.
Las consecuencias del registro a largo plazo deben considerarse antes de resolver el caso.
Consecuencias Migratorias
Las condenas por robo de identidad, fraude y delitos relacionados con el robo pueden crear graves consecuencias migratorias dependiendo del delito, la pérdida, la sentencia y el estatus individual.
Un no ciudadano debe obtener asesoramiento migratorio individualizado antes de declararse culpable.
Licencia Profesional y Empleo
Una condena por robo de identidad puede ser especialmente dañina en trabajos que involucran dinero, información de clientes, atención médica, banca, gobierno, tecnología o responsabilidad fiduciaria.
La defensa debe considerar las consecuencias de licencia y empleo al evaluar las opciones de declaración y mitigación.
Defensas Comunes al Robo de Identidad
Las defensas de robo de identidad son altamente específicas de los hechos. Los problemas comunes incluyen el consentimiento, la autoridad legal, la falta de conocimiento, la falta de intención de cometer un acto ilegal, la atribución digital errónea, los dispositivos o cuentas compartidos, otra persona usando la dirección o el teléfono del acusado, la prueba insuficiente que vincule al acusado con una transacción, la acusación falsa, los registros ilegales, el testimonio de testigos poco confiable y la falta de prueba de que la información alegada pertenecía a la presunta víctima.
Evidencia Importante a Obtener en un Caso de Robo de Identidad en Nashville
- Órdenes de registro y declaraciones juradas de respaldo.
- Informes de extracción forense de teléfonos y computadoras.
- Registros completos de correo electrónico, mensajes de texto y aplicaciones de mensajería.
- Registros de creación de cuenta e inicio de sesión.
- Registros de direcciones IP e identificadores de dispositivos.
- Registros bancarios, de tarjetas de crédito, de préstamos y de comerciantes.
- Vigilancia de cajeros automáticos, bancos, tiendas, apartamentos, hoteles y entregas.
- Registros de envío y entrega.
- Solicitudes y documentos de identificación cargados.
- Registros de verificación de número de teléfono y correo electrónico.
- Registros de aplicaciones de pago y transferencia de dinero.
- Registros de empleo o negocio que muestren acceso autorizado.
- Mensajes o transacciones previas que demuestren consentimiento.
- Registros que identifiquen a todos los usuarios de un dispositivo o cuenta compartidos.
- Declaraciones de cada presunta víctima.
- Entrevistas policiales grabadas.
- Registros de propiedad y evidencia para tarjetas, correo, dispositivos o documentos incautados.
- Documentación de restitución y pérdidas reclamadas.
Construyendo una Defensa en Torno a la Atribución Digital
Una pregunta central en muchos casos de robo de identidad no es si ocurrió una transacción fraudulenta, sino quién la cometió. Los investigadores pueden pasar de una dirección IP a una residencia, de una residencia a un dispositivo, y de un dispositivo a una persona. Cada paso de esa cadena debe ser probado.
La defensa debe preguntar si otras personas tenían acceso a la red, el dispositivo, la cuenta, la contraseña, la dirección de envío, el número de teléfono o la cuenta financiera. Los artefactos del dispositivo deben compararse con la actividad del usuario, no simplemente con la posesión física.
Cuando el caso es lo suficientemente grande, una revisión forense digital independiente puede exponer usuarios alternativos, sincronización en la nube, acceso remoto, marcas de tiempo inexactas o evidencia omitida del resumen de la fiscalía.
¿Por Qué Contratar a un Exfiscal para un Caso de Robo de Identidad en Nashville?
Los casos de robo de identidad pueden parecer abrumadores porque el Estado puede producir miles de páginas de registros financieros y gigabytes de datos digitales. El volumen no es lo mismo que la prueba.
Un fiscal aún debe conectar al acusado con la información de identificación, establecer el conocimiento y la intención ilegal, refutar el consentimiento o la autoridad legal cuando se plantean esos problemas, y probar las transacciones alegadas a través de evidencia admisible.
Kevin Kennedy manejó previamente miles de casos penales como fiscal. Como abogado de defensa de Nashville, utiliza esa experiencia para identificar la evidencia que el Estado realmente necesita, separar las pruebas sólidas de las suposiciones, cuestionar registros inconstitucionales y construir una defensa en torno a la atribución, la intención, el consentimiento y la credibilidad.
Qué Hacer Después de un Arresto por Robo de Identidad
- No discuta los hechos en llamadas grabadas de la cárcel.
- No elimine correos electrónicos, mensajes, registros de cuenta, datos del navegador o archivos.
- No contacte a las presuntas víctimas para pedirles que cambien sus declaraciones.
- Preserve la evidencia de consentimiento, incluyendo hilos de mensajes completos y transacciones previas autorizadas.
- Preserve los registros de empleo o negocio que muestren acceso legal a la información.
- Identifique a cada persona que tuvo acceso a los teléfonos, computadoras, cuentas, contraseñas, direcciones o redes relevantes.
- No altere ni restablezca dispositivos que puedan contener evidencia relevante.
- Informe a su abogado sobre cada declaración ya hecha a la policía o a los investigadores.
- Proporcione al abogado órdenes de registro, documentos de acusación, avisos de cuenta e informes de fraude en su posesión.
- Haga que la defensa mapee cada transacción alegada con el dispositivo, la cuenta, la ubicación y la persona que el Estado afirma que la realizó.
Preguntas Frecuentes Sobre el Robo de Identidad en Tennessee
¿Qué es el robo de identidad en Tennessee?
El robo de identidad generalmente implica obtener, poseer, comprar o usar a sabiendas información de identificación personal de otra persona con la intención de cometer un acto ilegal y sin consentimiento o autoridad legal.
¿Es el robo de identidad un delito grave en Tennessee?
Sí. El robo de identidad bajo el Código de Tennessee § 39-14-150(b) es un delito grave de Clase D.
¿Qué es el tráfico de robo de identidad?
El tráfico de robo de identidad generalmente implica vender, transferir, dar, intercambiar, prestar, entregar o poseer a sabiendas con la intención de transferir información de identificación de otra persona bajo las circunstancias ilegales definidas por el estatuto.
¿Es el tráfico de robo de identidad un delito grave?
Sí. Es un delito grave de Clase C según la ley actual de Tennessee.
¿Qué cuenta como información de identificación personal?
La definición incluye nombres, números de seguridad social, fechas de nacimiento, números de identificación gubernamental, números de pasaporte, identificadores de contribuyentes, datos biométricos, identificadores electrónicos, dispositivos de acceso e información médica especificada de prescripción.
¿Poseer el número de seguridad social de otra persona es automáticamente robo de identidad?
No. El Estado debe probar los requisitos adicionales del estatuto, incluyendo la intención ilegal y la falta de consentimiento o autoridad legal.
¿Puede un cónyuge ser acusado de robo de identidad?
Potencialmente. El matrimonio no autoriza automáticamente cada uso de la información de identificación de un cónyuge, pero el consentimiento previo, las finanzas compartidas y el historial de la cuenta pueden ser evidencia crítica.
¿Puede un empleado ser acusado por información de clientes a la que accedió en el trabajo?
Potencialmente, si el Estado afirma que la información fue obtenida o utilizada fuera de la autoridad legal con la intención ilegal requerida. Las funciones laborales y la autorización son importantes.
¿Puedo ser acusado si nunca recibí dinero?
Potencialmente. El estatuto puede alcanzar intentos y usos ilegales intencionados incluso cuando el beneficio intentado no se obtiene con éxito.
¿Usar la información de otra persona para abrir una cuenta puede ser robo de identidad?
Sí, si el Estado prueba los elementos estatutarios incluyendo el conocimiento, la intención ilegal y la falta de consentimiento o autoridad.
¿Usar la licencia de conducir de otra persona puede ser robo de identidad?
Potencialmente. La información de identificación de la licencia de conducir cae dentro de la definición de información de identificación personal del estatuto.
¿Usar la información de prescripción de otra persona puede ser robo de identidad?
El estatuto de Tennessee aborda específicamente ciertos usos ilegales de información de prescripción de atención médica conectados a leyes de sustancias controladas.
¿Puede el robo de identidad ser acusado con fraude de tarjeta de crédito?
Sí. El mismo curso de conducta puede producir potencialmente cargos de robo de identidad y relacionados con tarjetas si se respaldan los elementos de cada delito.
¿Puede el robo de identidad ser acusado con falsificación?
Sí. Los documentos falsificados que usan la información de identificación de otra persona pueden producir cargos superpuestos.
¿Puede el robo de identidad ser acusado con robo?
Sí. El Estado puede alegar tanto el uso ilegal de información de identificación como el robo de dinero o propiedad obtenidos a través de ese uso.
¿Puede una dirección IP probar que cometí robo de identidad?
Una dirección IP puede conectar la actividad a una conexión a Internet, pero no necesariamente identifica al usuario individual. La evidencia de atribución adicional suele ser importante.
¿Puede la policía usar mi teléfono contra mí?
Sí, si se obtiene y busca legalmente. La defensa debe revisar la orden de registro, el alcance, la extracción forense y si los datos relevantes realmente pueden atribuirse a usted.
¿Puede la policía buscar en mi computadora?
La policía generalmente necesita autoridad legal, como una orden válida o consentimiento. La defensa debe examinar la causa probable, el alcance y la ejecución.
¿Se pueden recuperar los mensajes eliminados?
A veces. Las herramientas forenses, las copias de seguridad en la nube, los registros del proveedor de servicios o el dispositivo del otro participante pueden preservar los datos.
¿Puede ocurrir el robo de identidad si la supuesta víctima me dio permiso antes?
El consentimiento puede ser un problema importante. El alcance y el momento del permiso importan, y la evidencia de autorización previa debe preservarse.
¿Qué pasa si la víctima dice más tarde que no tuve permiso?
La defensa debe comparar esa afirmación con mensajes previos, historial de cuenta, transacciones, prácticas comerciales y testigos.
¿Qué pasa si varias personas usaron la misma computadora?
El acceso a dispositivos compartidos puede crear problemas razonables de atribución. Se deben examinar las cuentas de usuario, los datos de inicio de sesión, las marcas de tiempo, los mensajes y los artefactos forenses.
¿Qué pasa si los bienes fueron enviados a mi dirección?
Una dirección de envío es evidencia, pero no prueba automáticamente quién ordenó o recibió los bienes. Los residentes, la vigilancia, los registros de entrega y la evidencia del dispositivo importan.
¿Qué pasa si alguien usó mi número de teléfono para la cuenta?
Los investigadores deben determinar quién controló el teléfono, el dispositivo, los mensajes de verificación y la cuenta en el momento relevante en lugar de asumir que el suscriptor realizó la transacción.
¿Puede la posesión de cinco identidades ser usada contra mí?
En un caso de tráfico de robo de identidad, la ley de Tennessee permite que un investigador infiera la intención de transferir información de la posesión simultánea de información de identificación de cinco o más individuos diferentes, excluyendo a los individuos que consintieron para ese cálculo.
¿Puede Tennessee procesarme si nunca estuve en Tennessee?
Potencialmente. El estatuto trata el robo de identidad como un delito continuo y contiene amplias disposiciones de jurisdicción y lugar cuando la víctima reside o se encuentra en Tennessee.
¿Puedo ser procesado en el condado de Davidson porque la víctima vive en Nashville?
Potencialmente. El estatuto de Tennessee permite el lugar donde ocurrió un elemento esencial, incluido un condado donde la víctima reside o se encuentra.
¿Se puede confiscar la propiedad en un caso de robo de identidad?
Sí. El estatuto contiene disposiciones de confiscación que cubren productos especificados, propiedad facilitadora y vehículos.
¿Puede la supuesta víctima recibir restitución?
Sí. La ley de Tennessee reconoce varias pérdidas cuantificables sufridas por la persona cuya identidad fue robada y por las empresas afectadas por el delito.
¿Pueden ser desestimados los cargos de robo de identidad?
Potencialmente. El consentimiento, la autoridad legal, la falta de intención, la atribución errónea, la evidencia insuficiente, las búsquedas ilegales u otras fallas de prueba pueden respaldar la desestimación en un caso apropiado.
¿Puede reducirse el robo de identidad?
Potencialmente. El resultado depende de las pruebas, los cargos, el historial criminal, las pérdidas alegadas, el número de víctimas, el fiscal, el tribunal y los problemas legales.
¿Puedo obtener un desvío (diversion) en un cargo de robo de identidad?
Algunos acusados pueden ser legalmente elegibles para el desvío dependiendo del cargo preciso y el historial, pero la elegibilidad y la disponibilidad práctica deben evaluarse individualmente.
¿Puede ser borrado (expunged) el robo de identidad?
La expurgación depende de cómo termine el caso y la elegibilidad estatutaria. La desestimación o el desvío exitoso pueden crear opciones diferentes a una condena por delito grave.
¿Debería explicarle todo a los detectives si tuve permiso?
Una entrevista sin abogado puede crear admisiones o inconsistencias. Preserve la evidencia de permiso y comprenda los riesgos legales antes de decidir si dar una declaración.
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Hable con un Abogado de Robo de Identidad en Nashville
Un caso de robo de identidad debe desglosarse transacción por transacción. La defensa debe determinar qué información de identificación se obtuvo o usó supuestamente, si el acusado tenía consentimiento o autoridad legal, qué acto ilegal se pretendía supuestamente, quién controlaba realmente el dispositivo o la cuenta, y si la policía obtuvo la evidencia legalmente.
Kevin Kennedy es un abogado de defensa criminal de Nashville y exfiscal que ha manejado miles de casos penales. Representa a personas que enfrentan cargos graves de delitos graves en Nashville y el condado de Davidson y utiliza su experiencia como fiscal para identificar debilidades en la prueba del Estado y construir una defensa en torno a la evidencia real.
Si usted enfrenta un cargo de robo de identidad en Nashville, llame o envíe un mensaje de texto al 615-205-7311 para una consulta gratuita.