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Un cargo de falsificación puede crear problemas serios mucho antes de que se resuelva un caso. Los empleadores, las juntas de concesión de licencias, los bancos, las escuelas y las empresas de verificación de antecedentes pueden tratar una acusación de falsificación como un delito de falta de honradez. Incluso cuando el monto en dólares es relativamente bajo, la ley de Tennessee considera que la falsificación es al menos un delito grave (felony). Eso significa que el caso puede afectar el historial, la reputación, las oportunidades laborales, las licencias profesionales, el estatus migratorio y la capacidad de una persona para pasar futuras verificaciones de antecedentes de una persona.
Kevin Kennedy trabajó dentro de la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Davidson durante tres años antes de dedicarse a la defensa criminal. Ha manejado casos criminales de robo, fraude y relacionados con documentos desde el lado de la fiscalía. Esa experiencia le ayuda a evaluar lo que el Estado debe probar, dónde la evidencia puede ser débil y qué problemas pueden apoyar un sobreseimiento, una reducción, un programa de desvío (diversion) o una defensa en el juicio. Si usted enfrenta un cargo de falsificación en Nashville o Middle Tennessee, llame a Kevin Kennedy Law Firm para programar una consulta gratuita y confidencial.
¿Qué es la Falsificación en Tennessee?
El estatuto de falsificación de Tennessee es Tenn. Code Ann. § 39-14-114. Una persona comete falsificación cuando falsifica un escrito con la intención de defraudar o dañar a otro. Los problemas clave a menudo son si el escrito fue realmente falsificado, si el acusado sabía que había un problema con el escrito y si el Estado puede probar la intención requerida de defraudar o dañar.
La falsificación es más amplia que simplemente firmar el nombre de otra persona en un cheque. El estatuto puede aplicarse a la creación, alteración, finalización, ejecución, autenticación, emisión, transferencia, publicación o posesión de un escrito de una manera que pretenda ser el acto de otra persona, realizado en un momento o lugar diferente, realizado en una secuencia numerada distinta a la secuencia real, o realizado por autoridad que no existía. En términos simples, el Estado puede alegar falsificación cuando cree que un documento fue creado o utilizado para parecer genuino cuando no lo era.
Tipos Comunes de Casos de Falsificación
Las acusaciones de falsificación pueden surgir de cheques, giros postales, contratos, recibos, documentos de empleo, títulos, recetas médicas, documentos de identificación, registros comerciales, documentos de préstamos, documentos bancarios, registros electrónicos y otros escritos. Algunos casos involucran una acusación de que una persona creó o alteró un documento. Otros involucran una acusación de que una persona pasó, depositó, poseyó o intentó utilizar un documento que otra persona creó.
La distinción importa. Una persona puede ser acusada de depositar un cheque, usar una tarjeta, firmar un formulario o presentar documentación sin saber realmente que el documento era falso. El Estado todavía tiene que probar el conocimiento y la intención requeridos. Una investigación de defensa no debe asumir que la posesión o el uso de un documento sospechoso prueba automáticamente la falsificación.
¿Cuáles son las Penalidades por Falsificación?
La falsificación se castiga como robo bajo Tenn. Code Ann. § 39-14-105, pero la ley de Tennessee establece que la falsificación nunca puede ser inferior a un delito grave (felony) de Clase E. El grado a menudo depende del valor o la cantidad de la pérdida involucrada. En general, los rangos de valor de robo de Tennessee incluyen tratamiento de delito grave de Clase E para casos de menor valor, delito grave de Clase D para $2,500 o más pero menos de $10,000, delito grave de Clase C para $10,000 o más pero menos de $60,000, delito grave de Clase B para $60,000 o más pero menos de $250,000, y delito grave de Clase A para $250,000 o más.
Los rangos de sentencia por delitos graves pueden ser significativos. Un delito grave de Clase E conlleva de 1 a 6 años, un delito grave de Clase D conlleva de 2 a 12 años, un delito grave de Clase C conlleva de 3 a 15 años, un delito grave de Clase B conlleva de 8 a 30 años, y un delito grave de Clase A conlleva de 15 a 60 años. El rango aplicable también puede depender del historial previo de una persona, el cargo preciso y cualquier otro problema de sentencia. Debido a que la falsificación es un delito grave incluso en el nivel más bajo, evitar una condena por delito grave suele ser uno de los objetivos de defensa más importantes.
Defensas Comunes contra los Cargos de Falsificación
La mejor defensa depende de la evidencia. Los casos de falsificación suelen estar llenos de documentos y son específicos de los hechos. Los registros bancarios, el video de vigilancia, la evidencia de escritura a mano, los registros electrónicos, las declaraciones de testigos, los registros telefónicos, los mensajes de texto, los registros de empleo y los documentos financieros pueden ser importantes.
Falta de Intención de Defraudar o Dañar
La intención suele ser el problema central. El Estado debe probar algo más que un error, un malentendido, una mala documentación o la posesión de un documento cuestionable. Una persona pudo haber creído que tenía permiso para firmar un nombre, usar un documento, depositar un cheque, completar un formulario o presentar documentos. Una persona también pudo haber confiado en información de alguien más. Si el Estado no puede probar la intención de defraudar o dañar más allá de una duda razonable, el cargo de falsificación puede ser vulnerable.
Falta de Conocimiento
Algunas personas son acusadas porque fueron quienes presentaron, depositaron o poseyeron el documento. Eso no prueba necesariamente que supieran que el escrito era falso. Un cliente puede haber recibido un cheque de otra persona, se le pidió que depositara un documento o presentó documentos sin saber que el documento subyacente era falso. La defensa debe examinar quién creó el escrito, quién se benefició de él y qué sabía realmente el acusado en ese momento.
Problemas de Identidad y Prueba
Los casos de falsificación pueden involucrar imágenes de vigilancia, imágenes bancarias, firmas electrónicas, direcciones IP, comparaciones de escritura a mano o identificaciones de testigos. Cada prueba debe ser probada. ¿Es claro el video? ¿Puede el testigo identificar a la persona de manera confiable? ¿Alguien más accedió a la cuenta? ¿La evidencia de escritura a mano realmente prueba la autoría? ¿Estuvieron involucradas varias personas? Una defensa fuerte a menudo se enfoca en las brechas entre la sospecha y la prueba más allá de una duda razonable.
Valor, Monto de la Pérdida y Delitos Menores
El valor alegado puede afectar el grado del delito grave. En algunos casos, la defensa puede cuestionar la cantidad que el Estado afirma que estuvo involucrada. En otros casos, la evidencia puede apoyar un delito menor o una clasificación de delito grave inferior en lugar del cargo presentado originalmente. Una reducción en el grado del delito puede afectar significativamente la exposición a la sentencia y la estrategia de negociación.
Cómo Kevin Kennedy Defiende los Casos de Falsificación
Kevin adopta un enfoque detallado y centrado en la evidencia para los casos de falsificación. La defensa comienza identificando exactamente lo que el Estado afirma que fue falsificado, cómo el Estado dice que fue falsificado y qué prueba supuestamente conecta al cliente con el escrito. A partir de ahí, la investigación puede incluir la obtención de registros bancarios, video de vigilancia, registros de transacciones, correos electrónicos, mensajes de texto, registros de empleo, contratos, recibos y cualquier comunicación que muestre permiso, error, falta de conocimiento o falta de intención fraudulenta.
Su experiencia como exfiscal le ayuda a evaluar el caso desde ambos lados. Entiende cómo los fiscales evalúan la prueba de intención, valor, identidad y credibilidad. Dependiendo de los hechos, la defensa puede enfocarse en probar que el cliente tenía permiso, mostrar que el cliente carecía de conocimiento, desafiar la identificación, disputar el monto alegado de la pérdida, buscar la supresión de evidencia obtenida ilegalmente, negociar una reducción o desvío, o preparar el caso para el juicio.
Las acusaciones de falsificación deben tomarse en serio porque involucran tanto la exposición a delitos graves como daños a la reputación. Si usted ha sido acusado de falsificación en Nashville, el condado de Davidson o Middle Tennessee, comuníquese con Kevin Kennedy Law Firm para una consulta gratuita y confidencial.
Referencias legales: Tenn. Code Ann. §§ 39-14-114, 39-14-105 y 40-35-111. Esta página es información general, no asesoramiento legal.